La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Silla y el Perellonet (Valencia) por su presunta implicación en estafas piramidales que habrían afectado a al menos 81 víctimas, con un perjuicio económico estimado en un millón de euros.
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en las localidades valencianas de Silla y el Perellonet por su presunta participación en estafas piramidales. Según la investigación, denominada ‘Trettifire’, los hechos habrían afectado a al menos 81 víctimas y el monto total defraudado asciende a un millón de euros.
La principal investigada, junto con otros miembros de su núcleo familiar, habría constituido una sociedad instrumental que ofrecía falsos servicios de inversión a alrededor de 700 clientes. Los investigados manipulaban sistemáticamente los rendimientos en una página web creada por ellos mismos para engañar a los inversores.
Según la Guardia Civil, una vez obtenidas las primeras inversiones, los fondos eran redistribuidos para simular ganancias y así inducir a nuevos clientes a realizar inversiones mayores, generando un efecto llamada característico de un esquema piramidal o sistema ‘Ponzi’. No existía una actividad económica real, ya que los rendimientos se pagaban con las aportaciones de otras víctimas.
Para ganar la confianza de las víctimas, los investigados recurrían a abusos de confianza dentro de círculos familiares o de amistades, utilizaban a personas de relevancia pública y participaban en actos benéficos para aparentar solvencia y seguridad.
La investigación acreditó que el grupo mantenía un alto nivel de vida a costa de las víctimas. La principal investigada destinó los fondos a actividades de ocio, productos de lujo y extracciones en efectivo por 343.000 euros. Además, gastó hasta 149.000 euros en plataformas y servicios tecnológicos.
Durante los registros domiciliarios se incautaron aproximadamente 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos de alto valor y bolsos femeninos, todo ello valorado en 257.429 euros. También se bloquearon 235.000 euros en cuentas bancarias y propiedades por valor de 1.275.000 euros. La Guardia Civil continúa recabando información de entidades bancarias nacionales y de terceros países. En total, se han bloqueado once vehículos, nueve inmuebles, cuentas bancarias, relojes de lujo y material informático.
Los detenidos son dos mujeres de 35 y 38 años, y dos hombres de 30 y 46 años. Se les atribuyen 84 delitos: 81 de estafa, uno de falsificación de documentos, uno de blanqueo de capitales y uno de pertenencia a organización criminal. Además, otras cuatro personas (dos mujeres de 68 y 71 años, y dos hombres de 70 y 73) están siendo investigadas.