Tomás Rodríguez Ponte, juez de Lomas de Zamora, rechazó un planteo de la defensa y mantuvo la detención de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, investigado por lavado de dinero y evasión tributaria.
El financista Ariel Vallejo seguirá detenido. Así lo resolvió el juez Tomás Rodríguez Ponte, de Lomas de Zamora, quien rechazó una presentación de la defensa del dueño de Sur Finanzas para evitar la continuidad de la prisión preventiva.
Vallejo había sido detenido el viernes pasado en el marco de una investigación por lavado de dinero y evasión tributaria. Un escrito judicial reciente incorporó la hipótesis de que parte del dinero que circuló a través de la billetera virtual de Sur Finanzas tuvo como origen el juego ilegal.
El magistrado fundamentó su decisión en la detección de «riesgos procesales concretos». Según el expediente, Vallejo debía presentarse los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y poner a disposición del juzgado los vehículos que se le habían entregado como depositario judicial. El juez sostuvo que no cumplió ninguna de esas obligaciones.
La causa se inició con una denuncia de la ARCA por evasión y lavado de $818.000 millones. Dentro de la DGI se utilizó la expresión «ejército de soldaditos» para aludir a personas que movieron cifras elevadas de dinero a través de la billetera virtual de Sur Finanzas que no condicen con su perfil económico.
Un informe al que tuvo acceso LA NACION enumeraba casos como el de un monotributista categoría «A», identificado con las iniciales B.A. En apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones. Sin embargo, en ese momento no tenía propiedades a su nombre y solo declaraba un auto de 2008.
Vallejo negó tener un «ejército de soldaditos», pero la investigación judicial continuó. El expediente plantea que supuestamente a través de ganancias provenientes del dólar blue expandió el grupo Sur Finanzas, hasta abrir la cuestionada billetera virtual Sur Finanzas PSP. A través de ella, la Justicia sostiene que se le pudo haber dado fachada lícita a fondos ilícitos.
La fiscal Cecilia Incardona afirma que Vallejo, su madre y otras personas «administraron, transfirieron, pusieron en circulación y disimularon –según el caso– fondos provenientes del juego clandestino y de la intermediación financiera no autorizada de la propia sociedad». Esta es una de las últimas novedades de la causa.
Vallejo es conocido como un financista cercano al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Sur Finanzas llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol, así como de equipos de primera división como Racing y Banfield, y participó de campañas comerciales junto a la entidad deportiva.