El Tribunal Oral Federal 5 reanuda este martes a las 10 la audiencia del juicio por presunto lavado de dinero en las causas Hotesur y Los Sauces, que involucra a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y otros imputados.
A partir de las 10 de este martes se reanuda la audiencia del juicio por los casos Hotesur-Los Sauces, las dos empresas de la familia Kirchner investigadas por presunto lavado de dinero. El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, con la intervención del fiscal general Diego Velasco.
Entre los imputados se encuentran Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, señalados como responsables del delito de asociación ilícita en carácter de jefa y organizador, respectivamente, junto con la imputación por lavado de dinero y recepción de dádivas en el caso de la ex Presidenta. También están involucrados Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Víctor Manzanares, Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice y Carlos Sancho, entre otros.
En esta segunda audiencia, por secretaría se continuará dando lectura al requerimiento de elevación a juicio del expediente Los Sauces SA, la firma inmobiliaria.
Hotesur-Los Sauces: el dinero blanqueado
Respecto a Los Sauces, las estimaciones judiciales situaron las maniobras de la inmobiliaria por encima de los 30 millones de pesos (valores históricos a 2015), donde más del 85% de los ingresos de la firma dependían de las empresas de Báez y de López. Solo a través de firmas vinculadas al Grupo Indalo (como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia) se canalizaron de manera directa más de 18,5 millones de pesos, sumados a contratos indirectos por medio de sociedades intermediarias que administraban las locaciones.
Por su parte, en el expediente de Hotesur S.A. —propietaria del hotel Alto Calafate—, la Justicia investigó el blanqueo de activos mediante la contratación y garantía de ocupación de habitaciones que no siempre eran utilizadas por los contingentes de las constructoras. Según los cálculos de la acusación fiscal a valores de 2015, a través del mecanismo hotelero se habrían blanqueado aproximadamente 80 millones de pesos.
En conjunto, el circuito unificado de ambas causas contempló contratos, retiros de fondos y transferencias por más de 110 millones de pesos de aquel período, maniobras que, de acuerdo con los requerimientos judiciales, derivaron en un incremento patrimonial exponencial de las firmas y en la disposición directa de fondos y propiedades por parte de los imputados.
¿Qué es la causa Hotesur-Los Sauces?
Las causas Hotesur y Los Sauces abordaron una matriz común de presunto lavado de dinero y retornos a través de la actividad hotelera e inmobiliaria de la familia Kirchner. La hipótesis central de la acusación judicial sostiene que ambas firmas funcionaron como vehículos de reciclaje de fondos ilegales provenientes, en su origen, de las licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz y de beneficios otorgados a empresarios afines.
El esquema consistía en la simulación de alquileres de propiedades y contratación de plazas hoteleras por parte de compañías de los grupos empresariales de Lázaro Báez (como Austral Construcciones y Kank y Costilla) y de Cristóbal López y Fabián De Sousa (Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia), permitiendo que el dinero ingresara formalmente y de forma periódica al patrimonio de los exmandatarios.